Jysan Bank должен был уведомить Агентство по финмониторингу о 11 млн тенге, размещенных на счету бывшего руководителя управления культуры Нур-Султана Нурлана Сыдыкова, которого осудили на пять лет из-за взятки на 10 млн тенге. Об этом говорится в пояснении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), размещенного в ответ на вопрос DalaInform на блог-платформе электронного правительства.
«К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, помимо прочего, относятся операции по снятию с банковского счета или зачислению на банковский счет клиента денег, а равно прием от клиента либо выдача клиенту наличных денег в наличной форме, если сумма операции равна или превышает 10 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000 тенге или превышающей ее. При этом, подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены. Таким образом, банки обязаны направлять сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также в целях предупреждения фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при признании операции в качестве подозрительной обязаны сообщить в уполномоченный орган о такой операции в сроки установленные законом о противодействии отмыванию денег», — уточняют в агентстве.
К слову, при обращении за разъяснением по аналогичному вопросу в Агентство по финмониторингу там посоветовали обратиться в АРРФР.
